乐刷支付被罚没超800万元！去年3次被罚没合计近千万
发布时间：2026-07-17 22:47:31 作者：玩站小弟 
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我要评论【大河财立方消息】中国人民银行深圳市分行5月9日公布行政处罚信息，乐刷支付科技有限公司被警告、通报批评，罚没合计843.950367万元，处罚决定日期为2026年4月30日。根据处罚公示，乐刷支付涉及
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【大河财立方消息】中国人民银行深圳市分行5月9日公布行政处罚信息，乐刷乐刷支付科技有限公司被警告、支付通报批评，被罚罚没合计843.950367万元，没超处罚决定日期为2026年4月30日。元万
根据处罚公示，去年乐刷支付涉及8项违法行为：
1.未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员；
2.未按照规定开展客户尽职调查；
3.未按照规定对洗钱高风险情形采取相应洗钱风险管理措施；
4.未按照规定报告可疑交易；
5.为身份不明的次被客户提供服务、与其进行交易；
6.未按照规定制定、罚没完善交易监测标准；
7.违反商户管理规定；
8.违反清算管理规定。合计
时任职于乐刷支付科技有限公司的近千孙某，对未按照规定根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人员负有责任，乐刷被罚款5.5万元。支付
值得注意的是，这并非乐刷支付首次被罚。没超据不完全统计，元万2025年，乐刷支付3次共被罚没938.68万元。
2025年3月，因违反机构管理规定、违反商户管理规定、违反清算管理规定、未对外包服务商开展尽职调查，乐刷支付被中国人民银行深圳市分行警告，并罚没合计445.01万元。
2025年8月，因未履行尽职调查义务和有关风险管理措施，乐刷支付湖北分公司被罚50万元。
2025年11月，因违反清算管理规定、违反商户管理规定，乐刷支付被中国人民银行深圳市分行罚没合计443.67万元。
责编:岳炎霖 | 审核:李震 | 监审:古筝
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